بين 14 و21 نيسان 2020، أودعت جيهان إدوار شكري شيكات بالدولار بقيمة 14 مليون دولار مصدرها حسابها في مصرف BLC. 

وفي 30 نيسان 2020، تحوّل مبلغ 13 مليون دولار من حسابها إلى حساب «مؤقّت» على أنه قرض لمصلحة طارق جوزيف خليفة. 

وفي 6 تموز 2020، نُقل المبلغ المقترض إلى شركة «Equi Capital Offshore» التي يُعتقد أن رالف إدوار صياد يديرها. 

وفي 8 تموز، تم تحويل 13 مليون دولار إلى 50 مليار ليرة لبنانية بسعر صرف 3850 ليرة/دولار، 

ثم أعيد توزيع المبلغ على النحو الآتي:

- 8.4 مليارات ليرة إلى شركة «Logileb» المملوكة من سمر وديع زيدان (التي تربطها صلة قرابة مع نايلة زيدان المديرة التنفيذية في المصرف)، 

ثم أعيد تحويل المبلغ إلى 4.9 ملايين دولار بسعر 1690 ليرة/دولار، 

ما أتاح تسديد جزء من تسهيلات القروض لشركة «M M Hechme Logistics»؛

- 8.3 مليارات ليرة إلى رولان وروي الأسمر، ثم أعيد تحويلها إلى 4.9 ملايين دولار بسعر صرف 1690 ليرة/دولار لسداد تسهيلات هدفها تغطية شيكات مصدرة منهما لأطراف أخرى.

- 10.6 مليارات دولار إلى شركة «Iberian Renewable Energy»، والتي يُشير التقرير إلى أن مالكها النهائي هو رالف إدوار صياد.

ثم أعيد تحويلها إلى 6.2 ملايين دولار على سعر صرف 1620 ليرة/دولار لتسديد تسهيلات قروض لتغطية إصدار شيك لمصلحة إبراهيم أحمد عيساوي.

 في 4 آب 2020، تم تحويل المبلغ المتبقي البالغ 19.7 مليار ليرة لبنانية إلى 13 مليون دولار أميركي على سعر صرف 1,520 ليرة/دولار، 

ثم أرسل المبلغ إلى حساب شركة Kheyr SAL.